Anh ấy đã bị đánh bại bởi Tiểu ban An ninh Igoumenitsa tổ chức tội phạm hoạt động trên toàn quốc hoa hồng gian lận mạng có hệ thống.
Τcũng đã được tự động hóa (5) thành viên của cốt lõi của tổ chức (15) thành viên khu vực, khi họ bị bắt sau một chiến dịch quy mô lớn của cảnh sát (7) thành viên kể cả người đứng đầu tổ chức.
Tổng cộng 231 vụ gian lận đã được điều tra, với chiến lợi phẩm vượt quá 1.400.000 euro
Cô ấy đã được tháo rời sau nhiều tháng nghiên cứu bài bản Tiểu ban An ninh Igoumenitsa tổ chức tội phạm, các thành viên đã thực hiện hành vi gian lận điện tử một cách có hệ thống trên toàn lãnh thổ.
Đối với trường hợp này, các chi tiết của toàn bộ cốt lõi của tổ chức đã được xác định, bao gồm người lãnh đạo và (4) thành viên, tất cả người bản xứ cũng vậy (15) thành viên khu vực, người đã nộp đơn kiện về việc thành lập tổ chức tội phạm, gian lận máy tính và rửa tiền đang diễn ra.
Các chi tiết cũng đã được xác minh (117) người bị cáo buộc đồng lõa trong các giao dịch trên, chủ tài khoản ngân hàng mà tiền được chuyển từ gian lận ( con la tiền ).
Là một phần của hoạt động phối hợp của cảnh sát được tổ chức bởi Tiểu ban An ninh Igoumenitsa và được thực hiện với sự hỗ trợ của các dịch vụ cảnh sát Sở cảnh sát Achaia, Argolida, Arcadia và Corinth, đã bị bắt sáng nay ở Patra, Tripoli và Argolis (7) tổng số thành viên của tổ chức, trong đó người lãnh đạo và (3) thành viên nòng cốt.
Về cơ cấu, tổ chức được cấu trúc theo ba cấp với cấu trúc phân cấp và cụ thể là:
- với cốt lõi cứng, được dẫn dắt bởi người lãnh đạo, là "bộ não" của tổ chức,
- đối với các thành viên khu vực, hành động theo nhiệm vụ của cốt lõi và
- cho những người thụ hưởng tài khoản ngân hàng "doanh nghiệp" (con la tiền), được các thành viên trong khu vực tuyển dụng và giao quyền quản lý tài khoản của họ cho tổ chức.
Về phương thức hoạt động của tổ chức, được đặt ít nhất là từ tháng 2020 năm XNUMX, nổi lên rằng các thành viên nòng cốt của tổ chức, có kiến thức phù hợp về ngân hàng điện tử (ngân hàng internet):
- đã tìm kiếm và tìm thấy các quảng cáo trên internet về việc bán chủ yếu là các phương tiện giao thông nhưng cũng như các hàng hóa và dịch vụ khác,
- đã liên hệ với các nạn nhân tiềm năng qua điện thoại và bày tỏ sự quan tâm đến việc mua các sản phẩm,
- với lý do thanh toán ngay lập tức vào tài khoản ngân hàng của họ, họ trích xuất giả tạo dữ liệu và mã nhận dạng cần thiết để nhập vào ngân hàng điện tử của họ (chẳng hạn như tên người dùng, mã cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã xác nhận giao dịch, v.v.)
- Hiện đã có quyền truy cập vào ứng dụng điện tử của nạn nhân, chúng chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân sang tài khoản của đồng bọn hưởng lợi (lừa tiền).
Sau đó, các thành viên ngoại vi của tổ chức, với đặc điểm được che đậy để không bị ghi lại bởi các mạch giám sát kín, ngay lập tức rút tiền đã được chuyển vào tài khoản của "doanh nghiệp" thông qua máy ATM, trước khi nạn nhân nhận ra hành vi lừa đảo của họ.
Đặc điểm là các thành viên của tổ chức này trước đây đã quan tâm đến mức trần chuyển tiền tối đa trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân để có thể chuyển toàn bộ số tiền tìm được cho họ. Trong trường hợp số tiền cao hơn giới hạn, họ "chia nhỏ" số tiền thành từng khoản riêng lẻ bằng cách chia thành nhiều tài khoản "kinh doanh" hơn.
Ngoài ra, để liên lạc với nhau và với các nạn nhân tiềm năng, họ chỉ sử dụng các kết nối điện thoại của những người nước ngoài không xác định mà họ thay thế thường xuyên.
Số tiền kiếm được của các thành viên của tổ chức được sử dụng cho cuộc sống xa hoa của họ, để mua xe công suất lớn, sửa sang và mua nhà cũng như đầu tư vào các cửa hàng y tế đã hoạt động.
Trong khi khám xét nhà của những người bị giam giữ, những thứ sau đây đã được tìm thấy và bị tịch thu:
- 5 Ι.Χ.Ε. ô tô,
- Ι.Χ.Φ. xe ô tô,
- xe mô tô hai bánh,
- 3 TV,
- 6 máy tính xách tay và máy tính bảng
- Súng ngắn,
- Súng lục không khí,
- 4 thẻ ngân hàng
- 25 điện thoại di động,
- 14 gói kết nối trả trước,
- 3 thẻ SIM và
- số tiền 3.180 euro.
Họ đã được tìm kiếm trong tổng số -231- trường hợp lừa đảo trên toàn quốc, trong đó các thành viên của tổ chức đã đạt được tổng cộng hơn (1.400.000) euro.
Cuộc điều tra của Chi cục An ninh Igoumenitsa vẫn tiếp tục, trong khi hợp tác với các tổ chức ngân hàng của nước này, quá trình trả lại một phần tiền của các nạn nhân đang được tiến hành, mà tổ chức này đã không rút khỏi hệ thống ngân hàng kịp thời và đã bị đóng băng trong các tài khoản "doanh nghiệp" của nó.
Những người bị bắt với vụ kiện chống lại họ sẽ được đưa đến Công tố viên của Nafplio.
Thông cáo báo chí
Các bạn đừng quên theo dõi nhé Xiaomi-miui.gr tại Google Tin tức để được thông báo ngay lập tức về tất cả các bài viết mới của chúng tôi! Bạn cũng có thể nếu bạn sử dụng trình đọc RSS, hãy thêm trang của chúng tôi vào danh sách của bạn, đơn giản bằng cách nhấp vào liên kết này >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Theo dõi chúng tôi tại Telegram để bạn là người đầu tiên tìm hiểu mọi tin tức của chúng tôi!
